Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 19.01.2024.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, л. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг», составило 84 799 967 972 голоса.
Кворум для голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос № 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования:
«ЗА» 84 799 960 784 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 7 188 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата составления протокола – 24 января 2024 года.
Номер протокола - №14.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 01.01.2024 №617)
Коробкина Ирина Юрьевна
3.2. Дата 24.01.2024г.